Compliance aziendale e sicurezza sul lavoro: in Germania la giurisprudenza stabilisce l’obbligo di registrazione dell’orario di lavoro
di Claudia Cantisani, Assegnista di ricerca in Diritto penale Preso atto degli sforzi compiuti dall’ordinamento tedesco per introdurre un’adeguata disciplina in tema di due diligence si segnala una recente pronuncia della corte federale del lavoro tedesca – Bundesa
Due diligence e tutela dei diritti nella catena di fornitura in Germania alla luce della legislazione più recente
di Claudia Cantisani, Assegnista di ricerca in Diritto penale Legge sulla catena di fornitura (Lieferkettensorgfaltpflichtengesetz – LkSG) La nuova legge tedesca sulla catena di fornitura, Gesetz über die Unternehmerischen Sorgfaltpflichten in Lieferketten del 16 Lugl
Digital Compliance: un’indagine empirica internazionale su diffusione e prospettive
di Mario Iannuzziello, Dottore di Ricerca in Diritto penale Uno studio internazionale promosso dal Deutsche Institut für Compliance (DICO) – a cui hanno partecipato anche Die Allianz für Integrität, UN Global Compact Netzwerk Deutschland (UN GCD) il Liquid Legal Insti
Promuovere la due diligence aziendale obbligatoria: la Proposta di regolamento della Commissione e del Parlamento europeo sui beni e i prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale
di Luis Miguel Vioque Galiana, Dottorando di ricerca in Diritto Penale, Universidad de Castilla La Mancha, Spagna Il 13 settembre 2022, il Parlamento europeo ha votato a favore della Proposta di regolamento relativa alla messa a disposizione sul mercato dell’Unione
Corporate crime negli U.S.A. Dati empirici sugli enti condannati e i loro illeciti
di Megi Trashaj, Dottoranda in Diritto penale; Avvocato La U.S. Sentencing Commission, agenzia indipendente che dal 1984 assume un ruolo importante nello sviluppo della politica criminale statunitense, ha recentemente pubblicato un report che riassume la storia delle organiza
Germania: un’autorità federale per il contrasto al riciclaggio
di Mario Iannuzziello, Dottore di Ricerca in Diritto penale Il rapporto del FATF (Financial Action Task Force) dell’OSCE sulle Misure contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento al terrorismo in Germania, pubblicato ad agosto 2022, ha messo in evidenza come nella prima e
Corporate crime: le recenti osservazioni del Deputy Attorney General degli U.S.A.
di Pierpaolo Astorina Marino,Ricercatore di Diritto penale(RDT-B); Avvocato; membro dell’Alta Scuola “Federico Stella” sulla Giustizia Penale (ASGP) Dopo il discorso dell’ottobre 2021, Lisa Monaco, Deputy Attorney General degli Stati Uniti, ospite presso l’Università di New York, h
Le indagini interne in una società di diritto comune: un probabile punto di vista del consiglio di amministrazione
di Massimiliano Càrpino, Avvocato, Senior Advisor di EY Forensic & Integrity Services, Legal, Ethics & Compliance Advisor presso il centro di ricerca Transcrime dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, già Global General Counsel di GUCCI È o
In arrivo la responsabilità dell’ente per crimini internazionali?
di Megi Trashaj, Dottoranda in Diritto penale; Avvocato La Commissione Crimini internazionali, istituita con il compito di elaborare un progetto di Codice dei Crimini internazionali, ha trasmesso alla Ministra della giustizia il predisposto articolato, corredato da una Relazi
DICO Forum Compliance 2022
Si terrà a Berlino dal 27 al 28 settembre 2022 il Forum compliance del DICO (Deutsches Institut für Compliance) dal titolo 10 Jahre DICO – Rückblick, Ausblick, Durchblick. Nelle diverse sessioni saranno affrontati gli argomenti di maggiore attualità e interesse sulla compliance d