Il Criminal Division Corporate Whistleblower Awards Pilot Program statunitense
di Claudia Cantisani, dottoressa di ricerca in diritto penale e docente a contratto presso Università di Pisa 1. Introduzione La Criminal Division del Dipartimento di Giustizia statunitense (d’ora innanzi DOJ – Department of Justice) ha reso pubblico lo scorso agosto 2024 un nuovo pr
La Corte di Cassazione sul rapporto tra confisca e sentenza di patteggiamento nel processo contra societatem.
di Federica Zazzaro, Dottoranda di ricerca in Diritto penale 1. Profili introduttivi. Con la recente sentenza del 25 luglio 2024, n. 30604 la Sesta Sezione della Corte di Cassazione è tornata sul tema della portata della confisca nell’ambito di un procedimento di applicaz
La rendicontazione di sostenibilità ex d.lgs. 125/2024. I primi dubbi in materia di false comunicazioni sociali
di Megi Trashaj, Dottoranda in Diritto penale; Avvocato Con la pubblicazione in GU (il 10 settembre 2024) del d.lgs. n. 125 del 6 settembre 2024 (da ora “Decreto”), è stata recepita nell’ordinamento italiano la Direttiva 2022/2464/UE (c.d. Corporate Sustainability Reporting Di
La Cassazione accede a un’interpretazione sostanzialistica del MOG e chiude una nota ‘vicenda 231’ assolvendo l’ente imputato
di Anna Pampanin, dottoranda di ricerca in Diritto penale Introduzione Con la sentenza n. 31665 del 2 agosto 2024 la Corte di Cassazione ha posto la parola ‘fine’ sulla vicenda inerente al sequestro e successivo decesso di due dipendenti di una nota società italiana operan
La Suprema Corte sull’(in)applicabilità delle garanzie di cui all’art. 220 disp. att. c.p.p. alle internal investigations e sui criteri di individuazione del dies a quo per la proposizione di querela
di Giuseppe Natale, dottorando di ricerca in Diritto penale 1. Introduzione Con la sentenza n. 10934, depositata il 15 marzo del 2024, la seconda sezione della Suprema Corte ha affrontato due temi di centrale interesse in materia di internal investigations: l’applicabilità dell’art
Divieto di commercializzare prodotti ottenuti dal lavoro forzato: il Parlamento Europeo approva un nuovo Regolamento
di Luigi També, Dottorando di ricerca in Diritto penale Il 23 aprile 2024 il Parlamento Europeo ha approvato, con ampia maggioranza (555 voti favorevoli contro i soli 6 voti contrari e 45 astenuti), il nuovo Regolamento volto a proibire la vendita, l’importazione e l’espor
I recenti casi di amministrazione giudiziaria nella fashion industry
di Andrea Pellegrini, Dottorando di ricerca in Diritto penale 1. Premessa Il Tribunale di Milano ha recentemente applicato la misura di prevenzione dell’amministrazione giudiziaria nei confronti di tre importanti società operanti nel settore dell’alta moda (Trib. Milano
L’elusione fraudolenta della documentazione antimafia (art. 512-bis, co. 2 c.p.) e l’introduzione per relationem di un nuovo illecito 231
di Mario Iannuzziello, Assegnista di ricerca in Diritto penale 1. Premessa Il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito nella legge 29 aprile 2024, n. 56, ha inserito nel corpo dell’art. 512-bis c.p., rubricato Trasferimento fraudolento di valori, un nuovo
Il Pilot Program del Dipartimento di Giustizia statunitense sulla self-disclosure individuale
di Claudia Cantisani, dottoressa di ricerca in diritto penale 1. Introduzione Lo scorso 15 aprile la Criminal Division del Dipartimento di Giustizia statunitense (d’ora innanzi DOJ – Department of Justice) ha reso pubblico un progetto pilota per regolamentare ed incentivare la self-di
La Direttiva sulla criminalizzazione della violazione delle misure restrittive dell’Unione e l’impatto sulla responsabilità delle persone giuridiche
di Federica Zazzaro, Dottoranda di ricerca in Diritto penale 1. Premessa. Contenuto e obiettivi della Direttiva 1226/2024. Il 24 aprile 2024 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea (GUUE) la Direttiva 1226/2024 relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per l