Revisioni del DOJ sulle compliance policies: l’aggiornamento della “evaluation guidance”
di Claudia Cantisani, Assegnista di ricerca in Diritto penale 1. Introduzione. Il Dipartimento di giustizia americano (U.S. Department of Justice – DOJ) ha recentemente annunciato una serie di aggiornamenti con riferimento alla compliance d’impresa. &nbs
La valorizzazione della compliance nel nuovo Codice degli appalti
di Mario Iannuzziello, Dottore di Ricerca in Diritto penale 1. Introduzione Il nuovo Codice degli appalti pubblici – entrato in vigore il 1° aprile 2023 – tende a valorizzare la compliance dell’ente sia ex ante sia ex post cioè sia prima della contestazione
L’ente patteggia ma le persone fisiche vengono assolte: la Cassazione esclude la revisione
di Megi Trashaj, Dottoranda in Diritto penale; Avvocato 1. Alcuni termini per inquadrare la questione: l’art. 8 del d.lgs. 231/2001, i vantaggi del simultaneus processus e l’utilità dell’istituto della revisione La Corte Suprema di Cassazione, sezione IV pena
Il discrimen tra la delega di funzioni e la delega gestoria in una nuova pronuncia della Cassazione
di Federica Zazzaro, Dottoranda di ricerca in Diritto penale Con la sentenza n. 8476/2023, la Quarta Sezione penale della Corte di Cassazione coglie l’occasione per definire le principali differenze sussistenti tra la delega di funzioni, prevista dal d.lgs. n. 81/20
Avvertenze in tema di whistleblowing: una recente decisione della U.S. Security Exchange Commission
di Claudia Cantisani, Assegnista di ricerca in Diritto penale 1. Introduzione Con un provvedimento del febbraio 2023 la U.S. Security and Exchange Commission (SEC) (d’ora innanzi “Commissione”) ha disposto una procedura di cease-and-desist (cessazione delle viol
Titolari del potere gestorio: miti e realtà dei consigli di amministrazione
di Anna Pampanin, Dottoranda di ricerca in Diritto penale In data 4 marzo 2023 si è svolta presso le Aule dell’Università Cattolica del Sacro Cuore la Tavola Rotonda dal titolo ‘‘Titolari del potere gestorio: miti e realtà dei consigli di amministrazione’’. L’evento, org
La CEDU si pronuncia sulla tutela del whistleblower nel cd. caso Halet
di Eliana Romanelli, Dottoranda di ricerca in Diritto penale ; Funzionario amministrativo presso il Ministero della Cultura 1. Introduzione L’istituto del whistleblowing è comunemente riconosciuto come uno dei più efficaci strumenti di compliance normativa, prev
Le cause di esclusione dell’ente dalle gare pubbliche nello schema del nuovo Codice degli appalti
di Mario Iannuzziello, Dottore di Ricerca in Diritto penale 1. Introduzione Il Consiglio dei Ministri ha approvato lo Schema del decreto legislativo per la riforma del Codice dei contratti pubblici, attuando così la delega contenuta nella legge n. 78 del 2022. In q
La compliance come management task: una recente indagine DICO
di Claudia Cantisani, Assegnista di ricerca in Diritto penale 1. Introduzione Il 19 gennaio 2023 il Deutsches Institut für Compliance – DICO ha pubblicato un compendio intitolato „Die Compliance-Funktion im Spannungsfeld zwischen Hinweis und Führungskraft“
La giurisprudenza dinnanzi alla responsabilità dell’ente per reati «bagatellari»
di Megi Trashaj, Dottoranda in Diritto penale; Avvocato 1. L’ente e la sua responsabilità di fronte a reati «irrilevanti» per il diritto penale Dall’entrata in vigore del d.lgs. 231/2001, che con un’ottantina di articoli ha stravolto le responsabilità delle socie